O ciclo de vida e estruturação do Compliance se inicia com a avaliação de risco pela alta administração que deve proporcionar políticas e controles internos (códigos de conduta), comunicação e treinamento, monitoramento das atividades e auditoria interna, investigação e reporte, due diligence (termo que se refere ao processo de investigação de uma oportunidade de negócio que o investidor deverá aceitar para poder avaliar os riscos da transação) e revisão periódica do programa visando a sua manutenção. Fazemos tudo isso em nosso escritório, senão vejamos:
Também trabalhamos no cenário atual e moderno envolvendo Criptomoedas e o Programa de PLD, Programa de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Novas Diretrizes de Compliance Financeiro, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo, Combate à Corrupção no Campo Legislativo Internacioal: FCPA: U.S Foreign Corrupt Pratices Act (FCPA).
O mais importante para a Eduardo Mauricio Advocacia é estar à altura da confiança depositada em nós por cada cliente, unidos num desígnio comum de justiça, transformando conhecimento técnico e experiência nacional e internacional em soluções jurídicas.
Temos orgulho na nossa história e no caminho que nos trouxe até aqui, movidos por um elevado sentido de responsabilidade e excelência. Seja qual for o seu desafio, seremos parte ativa na busca da melhor solução, com respeito, justiça e humanismo. Sabemos que para criar valor não basta identificar obstáculos, é preciso superá-los.
A qualidade dos nossos serviços e a competência da nossa equipa tem como objetivo transformar o conhecimento em soluções jurídicas.