{"id":4650,"date":"2024-10-08T18:09:01","date_gmt":"2024-10-08T18:09:01","guid":{"rendered":"https:\/\/eduardomauricioadvocacia.com\/?p=4650"},"modified":"2024-11-25T15:02:41","modified_gmt":"2024-11-25T15:02:41","slug":"isto-e-no-pais-da-lavagem","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eduardomauricioadvocacia.com\/index.php\/2024\/10\/08\/isto-e-no-pais-da-lavagem\/","title":{"rendered":"Isto \u00c9 – No Pa\u00eds da Lavagem"},"content":{"rendered":"\n

Os casos do cantor Gusttavo Lima e da influenciadora Deolane Bezerra escancaram uma realidade vergonhosa: jamais se lavou tanto dinheiro como agora no Brasil. Famosos e celebridades unem-se a fraudadores em opera\u00e7\u00f5es intrincadas, algumas at\u00e9 mirabolantes, para limpar bilh\u00f5es vindos do tr\u00e1fico de drogas, corrup\u00e7\u00e3o, crime organizado e jogos de azar, entre eles as usinas de recursos ilegais da moda: as BETs. Conhe\u00e7a as etapas t\u00e9cnicas dessas a\u00e7\u00f5es e as ferramentas do poder p\u00fablico para combat\u00ea-las.<\/p>\n\n\n\n

Vilardi, advogado criminalista e professor da FGV.<\/p>\n\n\n\n

“O esquema ‘e potencialmente criminoso e pode culminar no indiciamento, den\u00fancia, decreta\u00e7\u00e3o de pris\u00e3o preventiva – com a Interpol -, condena\u00e7\u00e3o por lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e evas\u00e3o de divisas”, empilha os delitos o advogado criminalista Eduardo Maur\u00edcio.<\/p>\n\n\n\n

Para um mercado ilegal de estimados R$ 10 bilh\u00f5es anuais, ocupado por cerca de 60% de ca\u00e7a-n\u00edqueis, 35% de jogo do bicho e o restante entre bingos e cassinos, \u00e9 uma grande opera\u00e7\u00e3o lucrativa. O outro drible \u00e9 na legisla\u00e7\u00e3o digital, com crash games de jogos como Aviator e Tigri-nho, que respondem por metade da rede de cassinos online e estimados R$ 35 bilh\u00f5es de rendimentos anuais, os operadores exportam para c\u00e1 a tecnologia e importam os lucros. Os donos da marca oferecem a utiliza\u00e7\u00e3o na modalidade whi-te label, para que os interessados registrem um dom\u00ednio pr\u00f3prio, utilizem o c\u00f3digo do jogo e ofere\u00e7am ao p\u00fablico em troca de divis\u00e3o de receitas com os criadores. Como para operarem recebendo dep\u00f3sitos em pix os interessados t\u00eam que constituir uma conta em fintech ou agente financeiro que os aceite, a responsabilidade fiscal recai sobre estes e a marca pode lavar as m\u00e3os alegando nenhum envolvimento com a pr\u00e1tica, mesmo que os tais crash games tenham sido legalizados em 2023 no Brasil e estejam em processo de implementa\u00e7\u00e3o junto \u00e0s casas de apostas.<\/p>\n\n\n\n

LIGA\u00c7\u00d5ES PERIGOSAS<\/p>\n\n\n\n

Esse sistema de afiliados \u00e9 semelhante ao que estampou por toda a m\u00eddia os rostos de Deolane<\/p>\n\n\n\n

Bezerra, h\u00e1 algumas semanas, e o de Gusttavo Lima na que passou. Celebridades e caras conhecidas que transmitam imagem de integridade e boa-f\u00e9 s\u00e3o procuradas pelas bets atualmente com oferta de divis\u00e3o de lucros sobre a quantidade de apostadores que conseguirem atrair. “Chuto que uns 80% das bets possuem um bicheiro por tr\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n

As que n\u00e3o t\u00eam s\u00e3o as estabelecidas fora antes de entrarem aqui, como a Bet365, Betano e 1XBet”, afirma o especialista em transa\u00e7\u00f5es financeiras digitais. Mesma t\u00e1tica vem utilizando outros contraventores na abertura do governo a empresas de apostas digitais interessadas em operar legalmente no Pa\u00eds a partir de 2025. Uma das 113 que toparam pagar R$ 30 milh\u00f5es de outorga para obter licen\u00e7a \u00e9 a ZEROUMBET, de Deolane, que no dia 20 de agosto bancou a quantia com a inten\u00e7\u00e3o de operar legitimamente. Se lida com aten\u00e7\u00e3o a lista, v\u00e1rios outros nomes f\u00e1ceis nas rodas de ca\u00e7a-n\u00edqueis e bancas do bicho ser\u00e3o encontrados, simplesmente por um verniz de legalidade \u00e0s atividades duvidosas dos inves-tidores. Na quinta, 26, o Banco Central anunciou que as bets que n\u00e3o pediram a regulamenta\u00e7\u00e3o ser\u00e3o suspensas em 1\u00b0 de outubro e n\u00e3o em 2025 como divulgado anteriormente.<\/p>\n\n\n\n

Outra modalidade bem mais vistosa de reintegra\u00e7\u00e3o de dinheiro sujo no mercado formal \u00e9 pela aquisi\u00e7\u00e3o e venda de bens de luxo. Dessa maneira foi midiaticamente apresentada a conex\u00e3o entre Deolane e Darwin Filho. A influencia-dora, famosa pelo relacionamento com o funkei-Io MC Kevin, morto ap\u00f3s cair da janela do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, comprou do empres\u00e1rio um autom\u00f3vel Lamborghini Urus por R$ 3,85 milh\u00f5es, pagou \u00e0 vista e levantou suspeita de “lavagem de dinheiro proveniente do jogo do bicho e de apostas esportivas” \u2014 a Justi\u00e7a determinou o bloqueio de R$ 34 milh\u00f5es de suas contas banc\u00e1rias. Deolane declarou que possui rendimento de R$ 1,5 milh\u00e3o por m\u00eas.<\/p>\n\n\n\n

J\u00e1 no caso de Gusttavo Lima, a ju\u00edza de Direito Andrea Calado da Cruz, que decretou sua pri-s\u00e3o, afirma que ele deu “guarida a foragidos” durante viagem de Goi\u00e2nia para a Gr\u00e9cia realizada no avi\u00e3o particular do cantor, com um casal de investigados na opera\u00e7\u00e3o: os s\u00f3cios da Vai de Bet Jos\u00e9 Andr\u00e9 da Rocha Neto e sua mulher Aislla Rocha. Herdeiro do ramo imobili\u00e1rio, Jos\u00e9 Andr\u00e9 possui mais de 30 empresas em seu nome “\u00c9 imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima [nome real de Gusttavo Lima], ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de considera\u00e7\u00e3o pela Justi\u00e7a. Sua intensa rela\u00e7\u00e3o financeira com esses indiv\u00edduos, que inclui movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas, levanta s\u00e9rias quest\u00f5es sobre sua pr\u00f3pria participa\u00e7\u00e3o em atividades criminosas. A conex\u00e3o de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que n\u00e3o pode ser ignorado” , completa a<\/p>\n\n\n\n

ju\u00edza. A pol\u00edcia ainda apreendeu avi\u00e3o que pertence ou pertencia \u00e0 Balada Eventos e Produ\u00e7\u00f5es, empresa do cantor. O advogado dele afirmou que a aeronave havia sido vendida para outra empresa do dono da Vai de Bet, mas a ANAC diz que Gusttavo Lima ainda \u00e9 o propriet\u00e1rio. A casa de apostas chegou a patrocinar o Corinthians em contrato, j\u00e1 rompido, de R$ 360 milh\u00f5es por tr\u00eas temporadas e banca o Buteco, maior festival de m\u00fasica sertaneja do Pa\u00eds. Pela Balada e pela GSA<\/p>\n\n\n\n

Empreendimentos Ltda, o artista chegou a receber em um ano cerca de R$ 49,4 milh\u00f5es da Esportes da Sorte, de Darwin Filho, e da Vai de Bet.<\/p>\n\n\n\n

E o envolvimento n\u00e3o para, j\u00e1 que o cantor adquiriu 25% da \u00faltima em 1\u00b0 de junho recente.<\/p>\n\n\n\n

No domingo (22), poucas horas antes de ter a pris\u00e3o decretada (j\u00e1 revogada), Gusttavo Lima estava no Rock in Rio posando para fotos ao lado do criador do festival, Roberto Medina. Antes da publica\u00e7\u00e3o da decis\u00e3o, viajou para Miami, nos EUA, com a esposa, onde possui uma casa avaliada em R$ 65 milh\u00f5es. De l\u00e1, telefonou para o pol\u00eamico candidato \u00e0 prefeitura de S\u00e3o Paulo Pablo Mar\u00e7al, que tranquilizou os f\u00e3s dizendo que o amigo “est\u00e1 bem”. “Independentemente de sua condi\u00e7\u00e3o financeira, ningu\u00e9m pode se furtar \u00e0 Justi\u00e7a. (…) A riqueza n\u00e3o deve servir como um escudo para a impunidade, nem como um meio de escapar das responsabilidades le-gais. A aplica\u00e7\u00e3o da lei deve ser equ\u00e2nime, assegurando que todos respondam por suas a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n

A tentativa de se eximir das consequ\u00eancias legais por meio de conex\u00f5es financeiras \u00e9 uma afronta aos princ\u00edpios fundamentais do Estado de Direito e \u00e0 no\u00e7\u00e3o de justi\u00e7a”, conclui a ju\u00edza.<\/p>\n\n\n\n

Fica a dica para os apostadores.<\/p>\n\n\n\n

in Isto \u00c9.<\/p>\n\n\n\n

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