Homem segue foragido; dois foram presos suspeitos de participa\u00e7\u00e3o no esquema<\/p>\n\n\n\n
O influenciador GS, de 29 anos, \u00e9 o principal alvo da “Opera\u00e7\u00e3o Dubai”, deflagrada nesta ter\u00e7a-feira (23) pela Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo. Ele \u00e9 suspeito de envolvimento em um esquema de fraude banc\u00e1ria que movimentou cerca de R$ 147 milh\u00f5es em transfer\u00eancias via Pix em apenas um dia. Com 800 mil seguidores no Instagram \u2014 perfil atualmente fora do ar \u2014, Spalone costumava exibir nas redes sociais uma rotina de sucesso como investidor.<\/p>\n\n\n\n
Foragido da Justi\u00e7a, GS \u00e9 propriet\u00e1rio de duas fintechs \u2014 Dubai Cash e Next Trading Dubai \u2014 voltadas a pagamentos e investimentos, que se apresentam como empresas com atua\u00e7\u00e3o no Brasil e no exterior.<\/p>\n\n\n\n
Com a pris\u00e3o decretada e apesar de ter endere\u00e7os em S\u00e3o Paulo, ele ainda n\u00e3o foi localizado pela pol\u00edcia. Segundo informa\u00e7\u00f5es de seus perfis nas redes sociais, atualmente ele reside em Dubai, nos Emirados \u00c1rabes.<\/p>\n\n\n\n
Em nota, a defesa do influenciador afirmou que ele \u00e9 inocente. O advogado Eduardo Maur\u00edcio, que atua no caso, declarou que GS \u00e9 um “empres\u00e1rio id\u00f4neo” e que n\u00e3o foi formalmente intimado nem comunicado sobre a exist\u00eancia de mandado de pris\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
A investiga\u00e7\u00e3o teve in\u00edcio ap\u00f3s um banco identificar movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas em 26 de fevereiro deste ano, quando foram realizadas centenas de transfer\u00eancias via Pix, que totalizaram R$ 146,5 milh\u00f5es. As opera\u00e7\u00f5es partiram de dez contas vinculadas a uma empresa terceirizada, prestadora de servi\u00e7os da institui\u00e7\u00e3o financeira.<\/p>\n\n\n\n
Enquanto GS permanece foragido, outros dois suspeitos foram presos em S\u00e3o Paulo e Campinas: GSC e JMS, respectivamente. Eles s\u00e3o suspeitos de terem se beneficiado com quase R$ 75 milh\u00f5es no esquema.<\/p>\n\n\n\n
A r\u00e1pida atua\u00e7\u00e3o do banco permitiu a recupera\u00e7\u00e3o de mais de R$ 100 milh\u00f5es, mas ainda resta um preju\u00edzo de cerca de R$ 39 milh\u00f5es para a institui\u00e7\u00e3o e empresas correntistas, segundo apura\u00e7\u00e3o do g1.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com a Secretaria de Seguran\u00e7a P\u00fablica de S\u00e3o Paulo, os suspeitos utilizaram credenciais de uma prestadora de servi\u00e7os para desviar os valores. “Al\u00e9m dos mandados de pris\u00e3o, a opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m cumpriu mandado de busca e apreens\u00e3o em endere\u00e7os ligados aos investigados”, disse a pasta em nota.<\/p>\n\n\n\n