{"id":6268,"date":"2025-09-27T15:50:00","date_gmt":"2025-09-27T15:50:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eduardomauricioadvocacia.com\/?p=6268"},"modified":"2025-10-14T15:58:21","modified_gmt":"2025-10-14T15:58:21","slug":"influenciador-suspeito-de-desviar-r-146-milhoes-via-pix-e-detido-durante-fuga-no-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eduardomauricioadvocacia.com\/index.php\/2025\/09\/27\/influenciador-suspeito-de-desviar-r-146-milhoes-via-pix-e-detido-durante-fuga-no-panama\/","title":{"rendered":"Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milh\u00f5es via PIX \u00e9 detido durante fuga no Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"\n

Gabriel Spalone estava foragido desde ter\u00e7a-feira (23), quando a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo deflagrou a ‘Opera\u00e7\u00e3o Dubai’. O empres\u00e1rio tentava fugir para Holanda. Defesa afirma que a pris\u00e3o foi ‘ilegal e abusiva’.<\/h2>\n\n\n\n

Por Bruno Tavares, Let\u00edcia Dauer<\/a>, Patr\u00edcia Marques<\/a>, TV Globo e g1 SP \u2014 S\u00e3o Paulo <\/p>\n\n\n\n

27\/09\/2025 07h32 Atualizado h\u00e1 2 semanas<\/p>\n\n\n\n

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Opera\u00e7\u00e3o mira influencer suspeito de esquema que teria desviado R$ 146 milh\u00f5es via PIX <\/p>\n\n\n\n

O influenciador e empres\u00e1rio Gabriel Spalone, de 29 anos, foi detido na noite de sexta-feira (26) pelo Setor de Imigra\u00e7\u00e3o no Aeroporto Internacional do Panam\u00e1, segundo apurou a TV Globo.<\/strong> Ele \u00e9 suspeito de participar de um esquema que teria desviado R$ 146 milh\u00f5es por meio de opera\u00e7\u00f5es via PIX<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Dono de fintechs e com mais de 800 mil seguidores no Instagram, <\/a>Spalone estava foragido desde ter\u00e7a-feira (23), quando a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo deflagrou a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Dubai\u201d<\/a>. H\u00e1 um mandado de pris\u00e3o tempor\u00e1ria expedido contra ele.<\/p>\n\n\n\n

Procurado pelo g1<\/strong>, o advogado Eduardo Mauricio, que representa o empres\u00e1rio, afirmou que ele foi detido de “forma ilegal e abusiva”. <\/strong>Em menos de 24 horas, Gabriel foi liberado<\/strong> <\/em><\/a>(leia na \u00edntegra abaixo.)<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n

De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, ap\u00f3s deixar o Brasil, o influenciador seguiu para o Paraguai, onde comprou uma passagem com destino a Nova York, nos Estados Unidos, com escala no Panam\u00e1. O objetivo final da viagem era chegar a Dubai, nos Emirados \u00c1rabes Unidos.<\/p>\n\n\n\n

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No entanto, ao chegar ao Panam\u00e1, Spalone desistiu da conex\u00e3o para Nova York e adquiriu uma nova passagem com destino \u00e0 Holanda. Foi nesse momento, enquanto tentava embarcar, que acabou detido.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Conforme a TV Globo<\/strong> apurou, o empres\u00e1rio seria deportado para o Paraguai, pa\u00eds onde a fuga come\u00e7ou, e, em seguida, transferido para o Brasil. Contudo, o advogado informou que o influencer era uma pessoa livre para viajar e n\u00e3o tem qualquer ordem de pris\u00e3o internacional ou inclus\u00e3o na Interpol. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Spalone \u00e9 investigado por suspeita de participa\u00e7\u00e3o em um esquema que desviou R$ 146 milh\u00f5es via PIX<\/strong> de um banco e de empresas v\u00edtimas das transfer\u00eancias ilegais. Segundo seu perfil na rede social, Spalone mora em Dubai, embora tamb\u00e9m possua endere\u00e7os em S\u00e3o Paulo.<\/p>\n\n\n\n

Ele \u00e9 propriet\u00e1rio das empresas Dubai Cash e Next Trading Dubai, que se apresentam como fintechs voltadas a pagamentos e investimentos, com promessas de atua\u00e7\u00e3o no Brasil e no exterior.<\/p>\n\n\n\n

Como funcionava o esquema<\/h2>\n\n\n\n

Policiais cumprem mandados de busca e apreens\u00e3o de carros e entram em im\u00f3veis de investigados no esquema de fraude com o PIX em S\u00e3o Paulo \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Divulga\u00e7\u00e3o <\/p>\n\n\n\n

Segundo as investiga\u00e7\u00f5es, em 26 de fevereiro de 2025, um banco identificou um movimento at\u00edpico: entre 4h23 e 9h47, foram realizadas 607 transfer\u00eancias via PIX, somando R$ 146,5 milh\u00f5es<\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

As opera\u00e7\u00f5es partiram de dez contas vinculadas a uma empresa parceira do banco, pr\u00e1tica conhecida como \u201cPIX indireto\u201d, considerada ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Mais de R$ 100 milh\u00f5es foram recuperados gra\u00e7as \u00e0 rea\u00e7\u00e3o r\u00e1pida da institui\u00e7\u00e3o financeira, mas R$ 39 milh\u00f5es permanecem como preju\u00edzo<\/strong> para o banco e empresas correntistas.<\/p>\n\n\n\n

Outros dois suspeitos, Guilherme Sateles Coelho e Jesse Mariano da Silva, tamb\u00e9m foram presos durante a opera\u00e7\u00e3o em cumprimento \u00e0 decis\u00e3o judicial \u2014 em S\u00e3o Paulo e Campinas, respectivamente \u2014 e teriam se beneficiado em quase R$ 75 milh\u00f5es do esquema.DCCiber fica no Pal\u00e1cio da Pol\u00edcia Civil em S\u00e3o Paulo \u2014 Foto: Reprodu\u00e7\u00e3o\/Google Maps <\/p>\n\n\n\n

“Eduardo Maur\u00edcio, advogado de defesa do empres\u00e1rio e influencier Gabriel Spalone afirma que hoje a justi\u00e7a foi feita, isso porque as autoridades do Panam\u00e1 houveram por bem decidir pela sua libera\u00e7\u00e3o e restitui\u00e7\u00e3o da liberdade . <\/em><\/p>\n\n\n\n

Dr. Eduardo Maur\u00edcio afirma que essa decis\u00e3o foi fundamentada no pedido de liberdade feito pela defesa, que acatou a tese de imediata libera\u00e7\u00e3o do influencer j\u00e1 que Spalone n\u00e3o possui uma ordem de deten\u00e7\u00e3o internacional e inclus\u00e3o na lista da Interpol, e que sua pris\u00e3o, ilegal e abusiva, teria sido realizada no Panam\u00e1 por um pedido da autoridade policial civil de S\u00e3o Paulo sem qualquer validade no campo jur\u00eddico internacional, j\u00e1 que desrespeitou o princ\u00edpio da legalidade e sobretudo normas de coopera\u00e7\u00e3o jur\u00eddica internacional, eis que uma pris\u00e3o tempor\u00e1ria emitida pelas autoridades brasileiras n\u00e3o lhe d\u00e1 direito \u00e0 autoridade policial brasileira de requerer pris\u00e3o em solo estrangeiro sem seguir o que a lei determina, e muito menos justifica uma inclus\u00e3o na Interpol j\u00e1 que n\u00e3o \u00e9 pris\u00e3o preventiva, e quem deve fazer essa inclus\u00e3o \u00e9 o juiz competente ap\u00f3s preenchimento do formul\u00e1rio para tanto”.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Fonte: https:\/\/g1.globo.com\/google\/amp\/sp\/sao-paulo\/noticia\/2025\/09\/27\/influenciador-suspeito-de-desviar-r-146-milhoes-via-pix-e-preso-durante-fuga-no-panama.ghtml<\/a><\/p>\n\n\n\n

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