Desdobramento da investiga\u00e7\u00e3o mira n\u00facleo financeiro de esquema de tr\u00e1fico; doleiro de S\u00e3o Paulo \u00e9 o principal alvo
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A Pol\u00edcia Federal<\/strong><\/a> deflagrou nesta quinta-feira, 16, a segunda fase da Opera\u00e7\u00e3o Mafiusi<\/strong><\/a>, que investiga elos do Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong><\/a> com as m\u00e1fias italiana e albanesa. Tr\u00eas pessoas foram presas preventivamente.<\/p>\n\n\n\n Os policiais federais tamb\u00e9m fizeram buscas em 12 endere\u00e7os em Curitiba, Maring\u00e1, S\u00e3o Paulo, Santana de Parna\u00edba, S\u00e3o Bernardo do Campo, S\u00e3o Caetano do Sul, Ribeir\u00e3o Pires, Peru\u00edbe e Jardin\u00f3polis. Foram apreendidos carros de luxo, incluindo uma Ferrari, rel\u00f3gios, armas e dinheiro.<\/p>\n\n\n\n Novas pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas foram implicadas no inqu\u00e9rito a partir da an\u00e1lise do material apreendido na primeira fase, deflagrada em dezembro de 2024.<\/p>\n\n\n\n Os presos nesta quinta s\u00e3o Maicon Adriano Vieira Maia, Klaus Cristhian Volker e Filippe Rocha de Oliveira, apontados como operadores financeiros do esquema. O\u00a0Estad\u00e3o\u00a0<\/strong>busca contato com as defesas.A Pol\u00edcia Federal mira, nesta nova etapa, o n\u00facleo financeiro do esquema. Segundo os investigadores, esse grupo \u00e9 respons\u00e1vel pela contabilidade e lavagem do dinheiro do tr\u00e1fico internacional de drogas. <\/p>\n\n\n\n Os investigadores afirmam que h\u00e1 um esquema estruturado de movimenta\u00e7\u00e3o de dinheiro em esp\u00e9cie, transa\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio paralelo (d\u00f3lar-cabo), uso sistem\u00e1tico de fintechs <\/em>e empresas de fachada para movimentar recursos do crime.<\/p>\n\n\n\n A PF apreendeu diversos documentos falsos que, de acordo com a investiga\u00e7\u00e3o, foram usados para simular a origem do dinheiro, como notas fiscais frias de loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos e m\u00e1quinas.<\/p>\n\n\n\n O delegado Eduardo Verza, que coordena a opera\u00e7\u00e3o, explicou que uma movimenta\u00e7\u00e3o de recursos muito expressiva chamou a aten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n \u201cConstatamos uma maior amplitude de atua\u00e7\u00e3o, alguns integrantes j\u00e1 identificados e outros que vieram a ser identificados na an\u00e1lise do material apreendido. E uma movimenta\u00e7\u00e3o de recursos muito intensa, expressiva, recursos em esp\u00e9cie, metodologias variadas\u201d, informou o delegado.<\/p>\n\n\n\n A opera\u00e7\u00e3o foi autorizada pelo juiz Nivaldo Brunoni, da 23.\u00aa Vara Federal de Curitiba, que decretou o bloqueio de R$ 13,8 milh\u00f5es dos investigados.<\/p>\n\n\n\n Klaus Cristhian Volker j\u00e1 havia sido alvo da primeira fase da Opera\u00e7\u00e3o Mafiusi. O celular dele foi apreendido na ocasi\u00e3o. As conversas encontradas no aparelho ampliaram as suspeitas da Pol\u00edcia Federal. Ao pedir a pris\u00e3o, os investigadores afirmaram que ele usou duas empresas de loca\u00e7\u00e3o de ve\u00edculos, a Starway e a Starfleet, para emitir notas frias usadas na lavagem do dinheiro do tr\u00e1fico. Filippe Rocha de Oliveira seria seu comparsa.<\/p>\n\n\n\n \u201cAmbos se utilizam da atividade de revenda de ve\u00edculos para movimentar recursos de proced\u00eancia il\u00edcita, ou ambos duvidosa, bem como promovem a lavagem de dinheiro utilizando-se de metodologias variadas, como, por exemplo, o subfaturamento dos valores declarados na opera\u00e7\u00e3o comercial, emiss\u00e3o de notas fiscais frias, opera\u00e7\u00f5es d\u00f3lar-cabo, c\u00e2mbio paralelo, transa\u00e7\u00f5es com dinheiro em esp\u00e9cie, entre outras\u201d, escreveu a PF na representa\u00e7\u00e3o pelas pris\u00f5es. <\/p>\n\n\n\n O terceiro preso nesta quinta \u00e9 o ex-policial militar Maicon Adriano Vieira Maia, que atuaria como doleiro em S\u00e3o Paulo. Ele deixou a corpora\u00e7\u00e3o em novembro de 2023, mas segundo a investiga\u00e7\u00e3o come\u00e7ou a operar o esquema de d\u00f3lar-cabo quando ainda estava na Pol\u00edcia Militar.<\/p>\n\n\n\n O ex-policial \u00e9 apontado como dono da RMD Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento Ltda que, de acordo com a PF, \u201cn\u00e3o s\u00f3 est\u00e1 inserida dentro do esquema de lavagem de dinheiro do tr\u00e1fico internacional que est\u00e1 sendo investigado na Opera\u00e7\u00e3o Mafiusi, como tamb\u00e9m vem sendo utilizada para operacionalizar a movimenta\u00e7\u00e3o de dinheiro il\u00edcito em larga escala\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cTudo indica que a RMD Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento Ltda seja uma das fintechs atualmente \u00e0 servi\u00e7o do crime organizado\u201d, destaca a Pol\u00edcia Federal na investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n Um dos endere\u00e7os onde a PF fez buscas, em Peru\u00edbe, no litoral Sul paulista, pertence a Rodrigo Bortolo Conti. Ele \u00e9 apontado como laranja em uma distribuidora de combust\u00edveis. O Estad\u00e3o <\/strong>busca contato com a defesa.<\/p>\n\n\n\n Com o avan\u00e7o da Mafiusi, a Pol\u00edcia Federal encontrou \u201cfortes ind\u00edcios\u201d de que o dinheiro do tr\u00e1fico foi usado na compra de um time de futebol pelo grupo do empres\u00e1rio Willian Barile Agati<\/strong><\/a>, o \u201cConcierge do PCC\u201d, denunciado como chefe do esquema de tr\u00e1fico de drogas via o porto de Paranagu\u00e1, no Paran\u00e1.<\/p>\n\n\n\n As suspeitas surgiram a partir de conversas obtidas pela PF. Os investigadores tiveram acesso a di\u00e1logos do Sky ECC e do Signal, aplicativos de mensagens criptografadas.<\/p>\n\n\n\n A reportagem busca contato com as defesas. O espa\u00e7o est\u00e1 aberto para manifesta\u00e7\u00e3o (rayssa.motta@estadao.com; fausto.macedo@estadao.com).<\/p>\n\n\n\n \u201cWillian Barile Agatti (e nenhuma de suas empresas) foram alvo de busca e apreens\u00e3o e muito menos de mandado de pris\u00e3o preventiva, j\u00e1 que n\u00e3o possui nenhuma rela\u00e7\u00e3o com as pessoas e empresas alvo da Opera\u00e7\u00e3o Mafiusi (fase 2). <\/p>\n\n\n\n E, no tocante \u00e0 Opera\u00e7\u00e3o Mafiusi (fase 1), Agatti \u00e9 alvo de persegui\u00e7\u00e3o e comprovar\u00e1 na instru\u00e7\u00e3o processual sua inoc\u00eancia, e espera decis\u00e3o do STJ nos autos do Habeas Corpus que requer a revoga\u00e7\u00e3o de sua pris\u00e3o preventiva em pleitear\u00e1 diversas nulidades insan\u00e1veis em momento oportuno.”<\/p>\n\n\n\nN\u00facleo financeiro<\/h3>\n\n\n\n
Compra de clube de futebol <\/h3>\n\n\n\n
COM A PALAVRA, OS CITADOS<\/h3>\n\n\n\n
COM A PALAVRA, O ADVOGADO EDUARDO MAUR\u00cdCIO, QUE REPRESENTA WILLIAN AGATTI<\/h3>\n\n\n\n